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600830:授权公司总经理在一定范围内行使职权

  2014年4月25日,公司召开八届一次董事会。本次会议以现场表决方式召开,会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事8人,楼永良董事因公未出席本次董事会,委托邱樟海董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由孙建华董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  (三)经总经理提名,决定聘任陈健胜先生、沈成德先生、今期开马资料大全。陈志华先生为公司副总经理,沈成德先生兼任公司总会计师;夏卫东女士为公司总稽核师。

  根据经营管理工作的需要,经公司第八届董事会第一次会议研究,特授权公司总经理在以下范围内行使职权:

  ③根据需要,决定对公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构的贷款抵押,余额不超过公司总资产的30%;在单笔1亿元额度内(含1亿元),决定对公司贷款事项,贷款余额不超过公司总资产的60%(含抵押贷款),且公司资产负债率不超过70%。

  ④根据需要,在单笔不超过公司净资产10%额度内,决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司(含孙公司)的担保事项,担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的40%,且不超过总资产的25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的担保余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的25%。

  ⑤根据需要,在单笔不超过公司净资产10%额度内,决定公司与公司控股子公司(含孙公司)、公司控股子公司(含孙公司)之间的资金往来事项,往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的40%,且不超过总资产的25%;对公司单个控股子公司(含孙公司)的往来余额(按投资比例计算)不超过公司净资产的25%。

  ⑦在单笔6000万元额度以内(含6000万元),赛马开奖视频与人工智能、5G等新技术融合,,决定公司委托贷款,余额不超过公司总资产50%,且不超过公司净资产70%,为同一客户(含关联方)累计余额不超过1.2亿元。

  ⑧根据需要,在单项壹仟伍佰万元(含壹仟伍佰万元)以内,决定公司对外长期投资,当年累计不超过叁仟万元。(该授权不包括股东大会审议通过的年度类金融业务投资计划额度)⑨根据需要,在单项壹仟万元(含壹仟万元)以内,决定公司资产处置,当年累计不超过叁仟万元。

  根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司2014年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司2014年度购销计划的议案》规定,上述额度经股东大会审议批准后,由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此,授权公司总经理在以下范围内行使职权:

  ①在最高额25亿元范围内,为香溢担保公司2014年度工程保函业务提供担保。

  ②根据需要,在公司2014年度类金融业务投资计划额度内,进行信托产品,基金、券商资管计划,股权投资、项目合作等的投资,至2014年末投资余额不超过10亿元。

  ③根据需要,在公司2014年度购销计划额度内行使权利,其中:购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元,单一客户12个月累计不超过10亿元,2014年年末总额不超过15亿元;出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过1亿元,单一客户12个月累计不超过5亿元,2014年年末总额不超过15亿元。

  (六)审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》

  公司董事会战略与投资委员会成员:邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、章冬云先生,邱樟海先生为召集人;

  董事会薪酬与考核委员会成员:章冬云先生、杨旭岑先生、王进先生,章冬云先生为召集人;

  董事会预算与审计委员会成员:冯晓女士、王进先生、祝宁先生,冯晓女士为召集人。

  1、本次会议采用现场投票的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》

  公司在任董事9人,出席8人,楼永良董事因公未出席本次会议;公司在任监事5人,

  二、议案审议情况议案序号议案内容同意票数 (万股)同意比例(%)反对票数(万股)反对比例(%)弃权票数(万股)弃权比例(%)&n

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